北京时间7月8日消息，据西班牙媒体报道称，美国联邦调查局（FBI）正在调查阿根廷足协（AFA）在美国进行的巨额资金流转，可能涉及洗钱和银行欺诈。 西媒表示，围绕阿根廷足协的跨境金融丑闻进入更为严峻的阶段，美国联邦检察官与FBI探员陆续收集案件证词，核查由克劳迪奥-“奇基”-塔皮亚执掌的阿根廷足协在美国的全部运营模式，其资金流转全部经由TourProdEnter-LLC公司完成，这家商业平台由戏剧行业商人哈维尔-法罗尼及其妻子埃丽卡-吉莱特运营管理。 阿根廷媒体《国民报》表示，美国司法部调查人员核查阿根廷足协借助美国各大银行完成的资金交易，判定相关行为是否触犯美国法律，涉嫌罪名包括洗钱、银行欺诈、刻意隐匿资金实际受益人。目前，案件还处在初步侦查阶段，美方已经约谈多名熟悉阿根廷足协海外商业合同运作的知情人士。 前阿根廷足协商业合作伙伴吉列尔莫-托福尼已经接受美方问询，他是检举塔皮亚、巴勃罗-托维吉诺涉嫌商业欺诈的关键举报人。报道信息显示，本次问询采取线上视频会议形式，时长将近三小时，华盛顿特区、迈阿密派驻的联邦检察官以及FBI探员共同参与这场谈话。面对媒体采访时，吉列尔莫-托福尼既没有承认、也没有否认这场秘密会谈的存在。 该起调查的核心涉案企业TourProdEnter-LLC，被官方指定为阿根廷足协国际独家商业代理方。阿根廷足协执行委员会在2021年12月9日发布的第6031号官方公报，正式签订了合作协议，授权该企业作为阿根廷足协海外独家商业代理商，合作有效期至2026年12月31日，而这份合作协议正是本次案件的核心。 《国民报》调取银行文件核实，TourProdEnter-LLC经手管理了至少2.6亿美元的阿根廷足协收入，资金来源涵盖商业赞助、赛事视听转播版权、各类国际商业合作项目。阿迪达斯、华纳等跨国企业的合作资金也汇入该账户，而当时阿根廷国内实施严格的外汇管制，市场存在多重美元汇率，资金跨境流转本身就存在监管漏洞。 美国检察官重点追踪资金后续流向，公开的银行记录显示，资金经由花旗银行、Synovus银行、美国银行、摩根大通、PNC银行流转，数千万美元资金转入一批企业与个人账户，而现有文件无法提供合理的商业交易背景。大量资金流向了托维吉诺及其家族控制的SOMA有限责任公司、卡贝略有限责任公司，还有部分款项转账给阿根廷足协高层的亲信人员。 调查范围进一步扩大，美方查出第二家关联企业——注册在得克萨斯州休斯顿的Global-FC-LLC，企业实际控制人为安德烈斯-斯科尼克，其职业资料注明2021-2025年担任阿根廷足协商业顾问。这家公司从足协合作企业收取580万美元，随后向TourProdEnter-LLC以及多家营销公司转账约600万美元。 据报道，美国自2025年开启本次调查，由三名联邦检察官牵头办案，分别是华盛顿的帕特里克-古休、克里斯托弗-丁，以及佛罗里达州南区检察官迈克尔-伯杰。帕特里克-古休在银行廉政部门任职，负责美国司法部企业举报人奖励项目，专门受理复杂金融犯罪线索。迈克尔-伯杰则是长期查办佛罗里达地区跨境洗钱和国际腐败案件，2024年他负责的案件中，厄瓜多尔前审计长因共谋洗钱、非法资金交易被定罪。 本次案件最重要的司法先例是2015年轰动全球足坛的国际足联腐败门事件，该案例确定一条关键规则：只要资金流经美国金融体系，美国司法机构就具备跨境管辖权。当年，美国司法部起诉国际足联、中北美足联、南美足联多名官员以及体育营销商人，指控其非法结伙、电信诈骗、洗钱犯罪。 该起事件同样冲击阿根廷本土官方体系。2026年3月，阿根廷司法监察总局向司法部提交申请，要求派遣专职监察人员，全面核查阿根廷足协财务账目，审查足协同TourProdEnter-LLC、南方金融集团、哈维尔-法罗尼、埃丽卡-吉莱特、阿里尔-巴列霍之间的全部资金往来记录。 阿根廷足协公开发声，呼吁外界保持客观审慎的态度，坚持无罪推定原则。阿根廷足协驻北美代表托马斯-雷加拉多和刑法专家马里亚诺-利萨尔多出席了迈阿密足球反腐司法论坛，对外表态称，开展调查不等于判定当事人有罪。 不过，即便阿根廷足协极力辩解，FBI和美国司法部的调查已经让塔皮亚、托维吉诺和阿根廷足协海外商业体系陷入极高风险的处境。事件早已脱离阿根廷足坛内部互相指控、国内政治博弈的范畴，核心矛盾在于巨额资金借助美国银行系统流转，数亿美元资金流向被美方完整追溯，大量无真实业务支撑的资金、空壳公司转账背后极有可能藏有隐秘受益人。因此，阿根廷足协必须向美国司法部门完整解释阿根廷足坛巨额海外资金的全部流转路径。 #FBI调查阿根廷足协 #涉嫌洗钱和银行欺诈返回搜狐，查看更多